Третьяков Владимир Иванович

1. Организованная преступность успешно поддается интерпретации не только и даже не столько с уголовно-правовых и криминологических позиций, сколько с помощью экономических и социологических теорий, которые дают возможность вскрыть сущность данного явления, исходя из признания организованных преступных группировок частью социальной структуры современного общества, а их деятельности - особой разновидностью предпринимательства. Такой подход к исследованию и оценке организованной преступности не позволяет рассматривать ее только как дисфункцию общественной жизни. Он требует признать наличие за организованной преступностью некоторых весьма значимых социальных функций.
2. Ведущей тенденцией в развитии современной организованной преступности является существенное изменение в ее структуре. При сохранении доминирующей (до 70 %) корыстной мотивации преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами, способ реализации этого мотива смещается в сторону от общеуголовных к более сложным, «интеллектуальным», а следовательно, и более доходным преступлениям в сфере экономической деятельности (за последние пять лет их удельный вес возрос с 37,3 до 52,1 %). В то же время организованное насилие, имея тенденцию к росту (доля насильственных преступлений в структуре оргпреступности возросла с 2,8 до 4,3 %), избавляется от корыстной и бытовой мотивации и все больше приобретает черты идеологически и политически мотивированного.
3. Деятельность крупнейших преступных сообществ в различных государствах в настоящее время под воздействием глобализационных процессов характеризуется укреплением их взаимодействия на национальном и международном уровне. Однако в ближайшие десять - пятнадцать лет по мере интенсификации социальных, экономических, демографических и иных факторов, характеризующих развитие процесса глобализации, с одной стороны, и роста транснациональной организованной преступности - с другой, возникающие противоречия между ее различными структурными элементами будут нарастать, что неизбежно приведет к усилению борьбы за передел сфер влияния, за господствующий контроль над наиболее прибыльными отраслями международного криминального «бизнеса». Доминирующей станет тенденция к переходу от корпоративно-сетевой модели организации деятельности транснациональной организованной преступности, преобладающей в настоящее время, к более жесткой, иерархически централизованной системе, внутри которой усилится борьба за лидерство в глобальном преступном сообществе.
4. Отчетливая экономизация организованной преступности не дает оснований сводить ее социальные последствия только к масштабам экономического ущерба. Опасность оргпреступности заключается в том, что она встраивается в систему официальной регуляции общественных отношений и оказывает на нее (во многом через коррупционные механизмы) двоякое влияние. С одной стороны, она традиционно блокирует исполнение решений, в которых не заинтересована и реализация которых способна причинить ей вред. С другой ¾ организованная преступность все чаще стимулирует официальные структуры к принятию таких решений, которые создают условия для существования и развития самой организованной преступности, тем самым легитимируя прокриминальную политику.
5. Значимым элементом системы защиты организованной преступности от социального контроля выступает механизм легализации криминальных доходов, которая выступает одновременно и направлением, и условием функционирования организованных преступных групп. Важнейшими целями деятельности по легализации доходов организованных групп и преступных сообществ являются: сокрытие следов преступного происхождения своих доходов; имитация в максимально возможной степени «формальной законности» сделок; выведение из сферы контроля правоохранительных органов лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующих сам процесс отмывания; уклонение от уплаты налогов; обеспечение оперативного доступа к денежным средствам, полученным преступным путем; создание условий для безопасного их инвестирования в легальный бизнес. Транснациональный характер организованной преступности обеспечивает возможность согласования этих целей на международном уровне.
6. Отечественная законодательная и правоприменительная практика явно недооценивают общественную опасность легализации криминальных доходов, устанавливая ее признаки в деятельности преступников-одиночек, стремящихся реализовать преступно нажитые доходы. В современных условиях для легализации криминальных доходов характерны следующие особенности: специализация на обслуживании интересов организованных групп и преступных сообществ; осуществление операций по легализации преимущественно не во внутренних, а в международных финансовых сферах; активное использование при их совершении современных информационных технологий и компьютерной техники для быстрого сокрытия «следов» преступной деятельности; развитие взаимосвязей преступности данного вида с налоговыми и таможенными преступлениями, в том числе и коррупционной направленности.
7. Легализация криминальных доходов, занимая особое место в структуре рынка криминальных услуг, одновременно обслуживает и интересы участников самого криминального рынка, позволяя им эффективно уклоняться от социального контроля; и интересы субъектов, которые находятся за его рамками, санкционируя использование отмытых денег в легальном обороте. Легализация криминальных доходов является своего рода связующим звеном между криминальным сектором теневой экономики и открытой экономикой. Это канал, посредством которого доходы, полученные от криминальной практики, переводятся в легальную сферу экономических отношений, поддерживая тем самым и легальный, и криминальный бизнес.
8. Легализация криминальных доходов занимает важное место в механизме взаимосвязи организованной преступности с международным терроризмом и коррупцией. В первом случае это проявляется в отчетливом сближении интересов криминальных сообществ и структур международного терроризма в сфере финансово-экономической деятельности, что может в перспективе иметь закономерным итогом образование своего рода «криминально-террористических картелей». Во втором случае легализация, коррупция и оргпреступность выступают в качестве самостимулирующих (отчасти самодетерминирующих) явлений: прибыли организованной преступности, в том числе от легализации криминальных доходов, выступают средством подкупа должностных лиц; коррупция служит оптимизации и прикрытию деятельности организованных преступных группировок, в частности, позволяет совершенствовать технологии и повышать результативность отмывания «грязных» денег; коррупция служит источником средств, которые требуют своей легализации, в том числе через механизмы функционирования организованной преступности; подкуп должностных лиц часто осуществляется посредством схем, свойственных легализации криминальных доходов, что приводит к совмещению процессов подкупа и легализации.
9. Социолого-экономический подход к анализу организованной преступности заставляет признать, что ставшие уже традиционными исключительно репрессивные установки в определении стратегии борьбы с организованной преступностью не способны дать ощутимый эффект, поскольку не учитывают сложной системы социальных связей, функций данного института, а также экономических законов регулирования человеческого поведения. Возможности самозащиты преступных организаций от социального контроля в современных условиях, как правило, превышают имеющийся (особенно в России) потенциал средств предупреждения их деятельности. Поэтому одним из наиболее эффективных методов борьбы с организованной преступностью становится выявление «следов» финансовых потоков, оставленных представителями организованных групп и преступных сообществ, и соответствующее воздействие на экономические основы функционирования организованной преступности. Расследуя и предупреждая преступления организованной преступности, связанные с легализацией криминальных доходов, правоохранительные органы могут не только реально противодействовать собственно экономической организованной преступности, но и «разрывать» сеть криминологических, самоподдерживающихся связей организованной преступности с терроризмом, коррупцией и теневой экономикой.
10. Международный опыт позволяет выделить в качестве приоритетных следующие направления деятельности по противодействию легализации криминальных доходов преступных сообществ: ужесточение контроля за валютными операциями, особенно международного характера; совершенствование механизмов взаимодействия банков, правоохранительных органов и специализированных международных организаций; развитие системы специализации и координации деятельности органов власти по выработке и осуществлению стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью; разработка новых механизмов мониторинга и идентификации лиц, замеченных в связях с организованными преступными сообществами; развитие нормативно-правовой основы для взаимодействия российских правоохранительных органов с зарубежными правоохранительными органами и специализированными международными организациями.
11. Учреждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и принятие рядом ведущих зарубежных государств ее рекомендаций имело результатом усиление степени «включенности» официальных финансово-кредитных учреждений этих стран в сектор легальной экономики и, соответственно, резкое уменьшение возможностей для отмывания на их территории криминальных доходов. Прежде всего это характерно для таких государств, как Австралия, Дания, Япония и Великобритания, где отмечается все более заметное ограничение возможностей преступной деятельности в финансовой сфере при одновременном снижении степени «уязвимости» легальной экономики. Россия, имеющая исторически ограниченный опыт борьбы с легализацией криминальных капиталов, заинтересована в развитии максимально эффективного международного сотрудничества в рамках ФАТФ.
12. В целях совершенствования уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью и легализацией криминальных доходов необходимо внести ряд изменений в нормы Общей и Особенной частей УК РФ, а также УИК РФ: а) конфискацию имущества вновь включить в систему наказаний и предусмотреть ее в качестве дополнительного наказания в ст. 44 и 45 УК РФ, а также восстановить в прежней редакции ст. 52 УК РФ, одновременно исключив из УК РФ главу 15¹ (ст. 104¹-104³); б) внести соответствующие изменения в УИК РФ и регламентировать исполнение наказания в виде конфискации имущества, а также определить перечень имущества, не подлежащего конфискации; в) предусмотреть в санкциях чч. 2, 3 и 4 ст. 174 и 174¹ УК РФ конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания, исключив из них штраф; г) дополнить главу 22 УК РФ статьей 174³ «Использование денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем в целях совершения новых преступлений» и изложить ее в следующей редакции: Статья 174³. Использование денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем в целях совершения новых преступлений 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² настоящего Кодекса) в целях совершения новых преступлений или продолжения начатых самим лицом либо другими лицами, наказывается ...2. То же деяние, совершенное в крупном размере, ¾ наказывается ...3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, ¾ наказывается ...4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере; в) в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, ¾ наказываются ... Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - на сумму, превышающую два миллиона рублей; ) дополнить ч. 4 ст. 174 и ч. 4 ст. 174¹ УК РФ квалифицирующим признаком - «совершение деяний в особо крупном размере» и внести соответствующее дополнение в примечание к ст. 174 УК РФ, конкретизировав этот признак - «а в особо крупном размере - на сумму, превышающую четыре миллиона рублей».

1.Третьяков В. И. Особенности методологии построения концептуаль-ных моделей деятельности организованной преступности: метод. пособие / В. И. Третьяков. — Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД Рос-сии. — 2000. — 1,3 п. л.

2.Третьяков В. И. Транснациональная преступность как объект концептуального моделирования: метод. пособие / В. И. Третьяков. — Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2001. — 1,7 п. л.

3.Третьяков В. И. Легализация доходов транснациональной преступности и пути противодействия ей в условиях глобализации: монография / В. И. Третьяков. — Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2002. — 10,3 п. л.

4.Третьяков В. И. Концептуальные основания изучения организованной преступности в зарубежной криминологии: метод. пособие / В. И. Третьяков. — Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД Рос-сии, 2002. — 1,7 п. л.

5.Третьяков В. И. Понятие организованной преступности в российской криминологической науке: метод. пособие / В. И. Третьяков. — Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2003. — 0,9 п. л.

6.Третьяков В. И. Организация действий личного состава ОВД в экстремальных ситуациях: метод. пособие / В. И. Третьяков [и др.]. — Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2003. — 9,6 п. л. / 1,9 п. л.

7.Третьяков В. И. Экономическая деятельность организованной преступности в условиях глобализации: монография / В. И. Третьяков. — Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2004. — 14,3 п. л.

8.Третьяков В. И. Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованной группой или преступным сообществом: метод. рекомендации / В. И. Третьяков [и др.]. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — 3 п. л. /0,8 п. л.

9.Третьяков В. И. Противодействие транснациональной организованной преступности в условиях глобализации: монография / В. И. Третьяков — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — 7,75 п. л.

10.Третьяков В. И. Правоведение: учебник / В. И. Третьяков [и др.]. — Москва: Дашков и Ко; Ростов н/Д: Наука — Пресс, 2006. — 30 п. л. (авторство не разделено).

11.Третьяков В. И. Криминологическая характеристика организованной преступности и легализации криминальных доходов: масштабы и последствия: учеб. пособие / В.И. Третьяков. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2007. 5,4 п.л.

12.Третьяков В. И. Организованная преступность и легализация крими-нальных доходов: криминологические взаимосвязи и проблемы предупре-ждения: монография / В. И. Третьяков. — Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2009. — 17,8 п. л.

II. Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных перечнем ВАК:

13.Третьяков В. И. Российская организованная преступность как элемент преступности транснациональной / В. И. Третьяков // Юристъ-Правоведъ. — 2004. — № 3. — 0,9 п. л.

14.Третьяков В. И. Организованная преступность и международный терроризм: опасный симбиоз на рубеже ХХI в. / В. И. Третьяков // Юристъ-Правоведъ. — 2004. — № 3. — 0,9 п. л.

15.Третьяков В. И. Экономические корни российской организованной преступности / В. И. Третьяков // Ползуновский вестник. — 2005. — № 3. — 0,7 п. л.

16.Третьяков В. И. Транснациональная организованная преступность и ее криминальные стратегии на рубеже XX—XXI вв. / В. И. Третьяков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2005. — № 3 (27). — 0,5 п. л.

17.Третьяков В. И. О понятии организованной преступности в современной криминологической науке / В. И. Третьяков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2005. — № 4 (28). — 0,5 п. л.

18.Третьяков В. И. Некоторые криминологические проблемы глобализации / В. И. Третьяков // Ползуновский вестник. — 2006. — № 3/1. — 0,5 п. л.

19.Третьяков В. И. Современные тенденции развития организованной преступности / В. И. Третьяков // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2006. -№ 3 (27). — 0,5 п. л.

20.Третьяков В. И. О законодательных барьерах легализации криминальных доходов организованной преступности / В. И. Третьяков // Российский юридический журнал. — 2007.  № 3. — 0,2 п. л.

21.Третьяков В.И. Организованная преступность в России: понятие, признаки / В.И. Третьяков // Российский следователь. — 2008.  № 7. — 0,2 п.л.

22.Третьяков В.И. Легализация криминалистических доходов в контексте развития экономической преступности и теневой экономики / В. И. Третьяков // Юристъ-Правоведъ. — 2009. — № 2. — 0,6 п. л.

23.Третьяков В.И. К вопросу о криминологическом измерении со-стояния организованной преступности в современной России/ В. И. Третьяков // Вестник СГАП — 2009. — № 2. — 0,4 п. л.

24.Третьяков В.И. Организованная преступность, как криминологи-ческий и социальный феномен / В. И. Третьяков // Общество и право. — 2009. — № 1(23). — 0,6 п. л.

25.Третьяков В.И. Легализация криминальных доходов в системе кор-рупционных связей организованной преступности / В. И. Третьяков // Рос-сийский криминологический взгляд. — 2009. — № 1. — 0,4 п. л.

III. Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

26.Третьяков В. И. Некоторые аспекты участия защитника в уголовном судопроизводстве / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями в Южном федеральном округе: сборник материалов семинара-совещания. — Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2000. — 0,3 п. л.

27.Третьяков В. И. Организованная преступность как социальный фено-мен: теоретические предпосылки ее исследования. Препринт / В. И. Третьяков. — Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2003. — 0,6 п. л.

28.Третьяков В. И. Экономическая организованная преступность в условиях глобализации / В. И. Третьяков // Общество и право. — 2004. — № 3 (5). —1,5 п. л.

29.Третьяков В. И. Глобализация и организованная преступность / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России. — 2004. — Вып. № 7. — 0,4 п. л.

30.Третьяков В. И. Некоторые вопросы предупреждения финансовой преступности / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического ин-ститута. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — Вып. № 8. — 0,5 п. л.

31.Третьяков В. И. Комплексный подход к исследованию феномена организованной преступности / В. И. Третьяков // Уголовное право и совре-менность: межвуз. сб. науч. тр. — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2005. — Вып. № 9. — 0,7 п. л.

32.Третьяков В. И. Модели легализации криминальных доходов организованной преступности / В. И. Третьяков // Материалы Третьей международной науч.-практ. конф. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — 0,2 п. л.

33.Третьяков В. И. Организационно-правовые вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — Вып. № 8. — 0,4 п. л. /0,2 п. л.

34.Третьяков В. И. Некоторые особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной группой / В. И. Третьяков // Материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — 0,2 п. л. (авторство не раз-делено).

35.Третьяков В. И. Криминальные аспекты глобализации / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России. — 2005. — Часть II. — 0,3 п. л.

36.Третьяков В. И. Финансовые корни терроризма / В. И. Третьяков // Проблемы деятельности органов внутренних дел по предупреждению террори-стических актов: сб. науч. тр. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — 0,5 п. л.

37.Третьяков В. И. Экономические корни организованной преступности и некоторые аспекты легализации ее доходов / В. И. Третьяков // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД России с другими государственными органами в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. — 0,5 п. л.

38.Третьяков В. И. Организованная преступность в условиях глобализации / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — Вып. № 9. — 0,3 п. л.

39.Третьяков В. И. Особенности методов исследования организованной преступности / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — 0,3 п. л.

40.Третьяков В. И. Правовые аспекты предупреждения финансовой преступности / В. И. Третьяков // Международные юридические чтения: ма-териалы ежегодной Междунар. науч.-практ. конф. (14 апреля 2005 г.). — Омск: Омский юридический институт, 2005. — Часть 4. — 0,5 п. л.

41.Третьяков В. И. О международном опыте противодействия финансированию терроризма / В. И. Третьяков // Межведомственная научно-практическая конференция. — М., 2005. — 0,2 п. л.

42.Третьяков В. И. Экономическая деятельность организованной преступности в условиях глобализации / В. И. Третьяков // Современное российское общество: Проблемы безопасности, преступности, терроризма: материалы Всерос. науч.-практ. конф. — Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2005. — 0,7 п. л.

43.Третьяков В. И. Проблемам борьбы с преступностью — научное обеспечение / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. — Вып. № 10. — 0,4 п. л.

44.Третьяков В. И. Международное сообщество в противодействии транснациональным преступным группировкам / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. — Барнаул: Барнаульский юридиче-ский институт МВД России, 2006. — Вып. № 10. — 0,5 п. л.

45.Третьяков В. И. Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-ным путем / В. И. Третьяков, И. Н. Бобровничий // Законодательство и прак-тика: науч.-практ. журнал. — 2006. — № 1 (16). — 0,4 п. л. /0,2 п. л.

46.Третьяков В. И. Криминологические проблемы глобализации / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Четвертой Междунар. науч.-практ. конф. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. — 0,3 п. л.

47.Третьяков В. И. Развитие законодательства о противодействии легализации криминальных доходов / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Пятой Международной научно-практической конференции. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007.- 0,25 п. л.

48.Третьяков В. И. Некоторые особенности современной организо-ванной преступности / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. — Вып. № 12. — 0,5 п. л.

49.Третьяков В. И. Транснациональная организованная преступность в России: понятие, структура, признаки. / В. И. Третьяков // Вестник Краснодарского университета. — Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2009. — Вып. № 1. — 0,5 п. л.

50. Третьяков В. И. Участие транснациональной организованной преступности в легализации преступных доходов / В. И. Третьяков // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. ст. / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора В.М.Баранова и доктора экономических наук, профессора Л.Л.Фитуни.  Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009 г. — 0,8 п.л.