Рассматриваются проблемы противодействия финансированию международного терроризма, который исследуется как экономическая категория, вскрываются причины возникновения и субъекты международной террористической деятельности, выделяются формы доходов субъектов международного терроризма и предлагаются способы оценки возникающего ущерба.
Выделяются источники финансирования международного терроризма. Акцентируется внимание на теневую экономику как один из основных финансовых источников терроризма. Исследуются методологические трудности в исследовании противодействия финансированию международного терроризма. Подробно изучается взаимосвязь теневой экономики, коррупции и международного терроризма. Раскрываются формы коррупции, ее последствия и влияние на противодействие финансированию терроризма.
Анализируется антитеррористическая экономическая политика государства и направления совершенствования организационно-экономических отношений. Систематизируются виды экономической политики противодействия финансированию международного терроризма. Акцентируется внимание на связь между развитием рынка искусственного интеллекта и угрозами для противодействия финансированию международного терроризма. Обсуждаются функции государства и международный опыт в области противодействия финансированию международного терроризма.
Особое место отведено способам противодействия легализации (отмыванию) теневого капитала субъектами террористической деятельности. Разрабатываются индикаторы, на основании которых в ходе экспресс-диагностики деятельности организации можно выявлять подозрительные финансовые операции, факты отмывания криминальных доходов и финансирования международного терроризма. Выделяются критические вопросы деловой разведки, которые необходимо решать в условиях теневизации экономических процессов, возможной легализации грязных денег и другого имущества, полученного преступным путём, и возникновения террористических угроз.
Результаты научных исследований могут использоваться в практической деятельности правоохранительных органов и органов государственного управления экономикой; в сфере обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций; в учебном процессе образовательных организаций.
1. Чернов С.Б. Экспресс-диагностика деятельности организации при выявлении фактов отмывания грязных денег и финансирования терроризма / Экономические науки, 2022 г., № 206, с. 161 -165. DOI: https://www.doi.org/10.14451/1.206.161. В работе показана актуальность экспресс-диагностики финансово-хозяйственной деятельности организаций в современных условиях развития теневой экономики, наличия фактов отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Экспресс-диагностика в деловой разведке является немаловажным фактором обеспечения экономической безопасности бизнес-структур. Дано обоснование необходимости проведения деловой разведки. Указаны направления обеспечения безопасности деловой разведки. Рассмотрены основные аспекты аналитической работы, связанной с вопросами принятия решения о проведении деловой разведки. Особо выделены критические вопросы деловой разведки, которые необходимо решать в условиях теневизации экономических процессов, возможной легализации грязных денег и другого имущества, полученного преступным путём, и возникновения террористических угроз. Доказано, что при увеличении оборота наличных денег возрастает потенциальная возможность смешивания их с грязными деньгами. Выделены индикаторы, на основании которых в ходе экспресс-диагностики деятельности организации можно предположить о наличии фактов отмывания криминальных доходов и финансирования терроризма. Ключевые слова: деловая разведка, экспресс-диагностика, теневая экономика, отмывание грязных денег, финансирование терроризма. 2. Чернов С.Б. Политика противодействия финансированию терроризма: определение и угрозы в условиях развития рынка искусственного интеллекта / Экономические науки, 2019 г., № 176, с. 85 — 91. DOI: https://doi.org/10.14451/1.176.85. В работе дана современная трактовка политики противодействия финансированию терроризма. Рассмотрены и систематизированы виды экономической политики противодействия финансированию терроризма. Установлена связь между развитием рынка искусственного интеллекта и угрозами для противодействия финансированию терроризма. Обсуждаются функции государства в области противодействия финансированию терроризма. Ключевые слова: политика противодействия финансированию терроризма, теневая экономика, криминальный капитал, криптовалюта, угрозы. 3. Чернов С.Б. Противодействие финансированию терроризма: монография. – М.: Издательский дом ГУУ, 2018. – 128 с. (URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37739266). В монографии рассматриваются наиболее важные вопросы противодействия терроризму, который исследуется как экономическая категория, рассматриваются причины возникновения и субъекты террористической деятельности, выделяются формы доходов от терроризма и предлагаются способы оценки ущерба. Акцентируется внимание на теневую экономику как один из основных финансовых источников терроризма. Исследуются методологические трудности исследования противодействия финансирования терроризма. Подробно изучается взаимосвязь теневой экономики, коррупции и терроризма. Раскрываются формы коррупции, ее последствия. Анализируется антитеррористическая экономическая политика государства и направления совершенствования организационно-экономических отношений на примере деятельности органов внутренних дел. Особое место отведено способам противодействия легализации (отмыванию) теневого капитала субъектами террористической деятельности. Монография может использоваться в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров всех направлений для выработки профессиональных компетенций в области противостояния террористическим угрозам.