- Концепция расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, представляет собой систему научных взглядов, основных точек зрения, руководящих идей для систематизированного освещения теоретических основ и методики расследования данного рода преступлений. Данная концепция является по своему содержанию комплексной, она тесно связана с различными отраслями научного знания. Это обусловлено разнообразием направлений борьбы с противоправными посягательствами на информационную безопасность в сфере экономики (их предупреждение, раскрытие, расследование).
- Совпадение предмета преступного посягательства, орудий, способов совершения и сокрытия, механизма образования и специфики следов, личностных свойств субъектов преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, позволяет объединить такие преступления в одну группу и сформировать единую криминалистическую характеристику, разработать теоретическую концепцию организационно-тактических и методических основ их расследования.
- Теоретические, организационно-тактические и методические основы расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, включают:- обоснование необходимости и целесообразности разработки концепции расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, на основе специфических закономерностей, составляющих криминалистическую характеристику, периодизации расследования, тактики двух групп следственных действий, направленных на получение вербальной и невербальной информации;- понятие и криминалистическую классификацию преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, под которыми понимаются виновно совершенные общественно опасные деяния в сфере экономики, причиняющие ущерб общественным отношениям по обеспечению безопасности информации.
- Криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, является частной родовой. Она включает комплекс сведений (данные о способе преступления, предмете и объекте преступного посягательства, орудиях и средствах совершения, обстановке, механизме следообразования, личностных свойствах субъектов и потерпевших), оценка и анализ которых позволяют выдвинуть обоснованные версии, избрать наиболее эффективные тактические приемы, определить стратегические направления для установления и изобличения лиц, совершивших противоправные деяния.
- Дополнительным предметом преступного посягательства при совершении преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, выступает информационная безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в информационной сфере от информационных, программно-математических, физических и организационных угроз.
- Компьютерная информация как специфический предмет преступного посягательства при совершении рассматриваемой категории преступлений, обладает комплексом криминалистически значимых свойств (быстрота обработки; легкость уничтожения; способность нахождения лишь на машинном носителе, в самой ЭВМ, в их системе и их сети; доступность нескольким пользователям одновременно; возможность создаваться, изменяться, копироваться, применяться (использоваться) только с помощью ЭВМ при наличии соответствующих периферийных устройств; способность к сжатию и последующему восстановлению; способность передаваться по телекоммуникационным каналам связи на любое расстояние), существенно влияющим на тактику ее обнаружения, фиксации, изъятия и использования в процессе расследования.
- Классификация способов подготовки и совершения преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, зависит от формы контакта с носителем информации. В зависимости от этого способы подразделяются на непосредственные (8%), опосредованные (80%), смешанные (12%). Сокрытие противоправной деятельности в 66% случаев не носит самостоятельного характера, а выступает составляющей способа совершения и состоит в программно-техническом сокрытии следов рассматриваемых преступлений.
- Существенными факторами, характеризующими обстановку совершения анализируемых преступлений, являются: наличие и состояние средств защиты информации (организационных, технических, программных), сложившаяся на объекте дисциплина, нормативное закрепление требований обеспечения информационной безопасности, эффективность управления, морально-психологический климат.
- Компьютерные следы, в том числе образующиеся в результате посягательств на информационную безопасность в сфере экономики, являются результатами преобразования компьютерной информации в форме уничтожения, копирования, блокирования или модификации, причинно связанными с событием преступления. Они, как специфическая форма преобразования компьютерной информации, являются: 1) отражением события преступления в информационном поле; 2) материальными по своей природе, но не отражающими пространственную форму следообразующего объекта; 3) результатом преобразования компьютерной информации; 4) носителями свойств, присущих компьютерной информации; 5) способными к дублированию - переносу на другие носители. Классификация следов в криминалистике должна строиться с учетом данной категории следов. Существенной спецификой, имеющей важное криминалистическое значение, обладает механизм следообразования в реестре операционной системы, в текстовых и графических файлах, программных средствах, носителях информации, сети Интернет.
- В структуре организационно-методических основ расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, в силу их специфики, занимает предварительная проверка сообщений о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела. Она включает в себя: классификацию проверочных ситуаций, складывающихся в стадии возбуждения уголовного дела, алгоритмы действий по их разрешению; основные направления использования компьютерных следов при установлении события преступления, предметом посягательства при совершении которого выступает компьютерная информация, находящаяся: а) в персональных компьютерах, б) в компьютерных сетях, в) во встроенных и интегрированных компьютерных системах, включая средства мобильной (сотовой) связи.
- Основные направления использования заключения специалиста в процессе расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, включают: решение узкоотраслевых вопросов экономико-правового характера, подготовку к назначению судебной экспертизы, оценку заключения эксперта. Иные направления использования специальных знаний применительно к практике расследования рассматриваемой категории преступлений составляют: участие специалистов при производстве следственных действий; проведение экспертиз; получение заключения специалиста; научные консультации; научно-методическая работа; предварительное исследование следов и вещественных доказательств; участие в работе следственно-оперативных групп; участие в согласованном планировании; совместное обсуждение данных и взаимное информирование; содействие в использовании средств криминалистической регистрации; участие в производстве оперативно-розыскных мероприятий, ревизий, документальных проверок.
- Система и содержание исходных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, и пути их разрешения предполагают детерминированность деятельности по организации раскрытия и расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, результатами анализа исходной следственной ситуации - обстановки, объективно сложившейся на первоначальном этапе расследования.
- Применительно к частной родовой методике расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, следственные действия целесообразно разделить на невербальные (получение информации от вещей-носителей материальных отображений) и вербальные (получение информации от людей). К числу первых относятся: все виды следственного осмотра, обыск, выемка, назначение экспертизы, предъявление для опознания, следственный эксперимент. Ко вторым, основанным на использовании метода расспроса, относятся все виды допроса, очные ставки, проверки показаний на месте.
- Система тактических рекомендаций по повышению эффективности производства следственных действий включает:- типовые тактические задачи и тактические приемы отдельных этапов проведения осмотра места происшествия, обыска помещений, в которых находится компьютерная техника, допросов свидетелей и потерпевших, очных ставок, допросов обвиняемых в процессе расследования рассматриваемой категории преступлений;- тактические приемы поиска скрытой информации в персональном компьютере, в том числе защищенной паролем;- особенности назначения и производства компьютерных экспертиз с формулировкой вопросов, подлежащих разрешению соответствующими экспертами.
- Действующее уголовно-процессуальное законодательство целесообразно дополнить статьей 185-1, содержащей регламентацию уголовно-процессуального порядка производства самостоятельного следственного действия - «Наложение ареста на электронные отправления».
1. Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере: теоретические, организационно-тактические и методические основы: Монография. - Тула: ГУП Издательство «Левша», 2009. - 22,5 п.л.
2. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г., Пушкин А.В., Соцков Е.А. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Научно-практ.пособие - М.: Изд-во Щит - М., 1999. – 13,4 п.л. / 3,35 п.л. (в соавторстве).
3. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учеб. пособие / Под ред. Н.Г. Шурухнова. - М.: Книжный мир, 2001. – 5,5 п.л.
4. Гаврилин Ю.В., Головин А.Ю., Кузнецов А.В., Толстухина Т.В. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учеб. пособие. - М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2003. – 16,5 п.л. / 4,12 п.л. (в соавторстве).
5. Гаврилин Ю.В., Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. пособие. - М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2003. – 5,5 п.л. / 2,75 п.л. (в соавторстве).
6. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г., Пушкин А.В., Соцков Е.А. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Научно-практ. пособие. – Изд.-е 2-е, доп. и испр. - М.: Щит-М, 2004. – 22 п.л. / 5,5 п.л. (в соавторстве).
7. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций. - М.: Книжный мир, 2004. – 35 п.л. / 17,5 п.л. (в соавторстве).
8. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. - М.: Книжный мир, 2004. – 10,5 п.л.
9. Гаврилин Ю.В. Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты): Учеб. пособие. - М.: Книжный мир, 2005. – 11 п.л./ 5 п.л. (в соавторстве).
10. Гаврилин Ю.В., Головин А.Ю., Тишутина И.В. Криминалистика в понятиях и терминах: Учеб. пособие. - М.: Книжный мир, 2006. – 16 п.л./ 5,33 п.л. (в соавторстве).
11. Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений против личности и собственности: Учеб. пособие. - М.: Ось-89, 2006. – 24 п.л.
12. Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: Глава в учебнике // Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 1 п.л.
13. Гаврилин Ю.В. Тактика контроля и записи переговоров. Глава в учебнике // Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 1 п.л.
14. Гаврилин Ю.В., Головин А.Ю. Взаимодействие следователя с субъектами расследования преступлений. Глава в учебнике // Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 1 п.л. / 0,5 п.л. (в соавторстве).
15. Гаврилин Ю.В., Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Справочник следователя (настольная книга специалиста). - М.: Эксмо, 2008. – 61,1 п.л. / 15,3 п.л. (в соавторстве).
Комментарии законодательства
16. Гаврилин Ю.В. Заключение специалиста как новая форма использования специальных знаний в процессе расследования (научно-практический комментарий к ч. 3 ст. 80 УПК РФ) // Правовая база «Консультант плюс. Комментарии законодательства» [Электронный ресурс]. – 1,1 п.л.
17. Гаврилин Ю.В. Процессуальная форма использования компьютерно-технических следов в ходе собирания доказательств (научно-практический комментарий к ст. 86 УПК РФ) // Правовая база «Консультант плюс. Комментарии законодательства» [Электронный ресурс]. – 0,97 п.л.
18. Гаврилин Ю.В. Правовая природа, содержание и цели наложения ареста на имущество - научно-практический комментарий к ч. 1,2 ст. 115 УПК РФ // Правовая база «Консультант плюс. Комментарии законодательства» [Электронный ресурс]. – 1,44 п.л.
19. Гаврилин Ю.В. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество - научно-практический комментарий к ч. 3 ст. 115 УПК РФ // Правовая база «Консультант плюс. Комментарии законодательства» [Электронный ресурс]. - 1,8 п.л.
Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации
20. Гаврилин Ю.В. Особенности криминалистической характеристики неправомерного доступа к компьютерной информации // Известия Тульского государственного университета. - Тула, 1999. Вып. 1. – 0,5 п.л.
21. Гаврилин Ю.В. Зарубежный опыт расследования преступлений в сети Интернет // Известия Тульского государственного университета. - Тула, 2000. Вып. 3. – 0,5 п.л.
22. Гаврилин Ю.В. Особенности квалификации преступлений, совершаемых в отношении компьютерной информации, находящейся во встроенных и интегрированных компьютерных системах // Известия Тульского государственного университета. - Тула, 2001. Вып. 5. – 0,5 п.л.
23. Гаврилин Ю.В., Черенков А.В. Содержание подготовительного этапа к производству контроля и записи переговоров // Известия ТулГУ. Сер. Актуальные проблемы юридических наук. Вып. 10. - Тула: ТулГУ, 2004. – 0,5 п.л. / 0,25 п.л. (в соавторстве).
24. Гаврилин Ю.В., Лыткин Н.Н. Использование компьютерно-технических следов при установлении события преступления // Известия ТулГУ. Вып. 15. - Тула, 2006. – 0,5 п.л. / 0,25 п.л. (в соавторстве).
25. Гаврилин Ю.В., Распопова А.В. Организация предварительной проверки материалов с признаками преступлений в сфере экономики, совершенных с использованием средств компьютерной техники // Человек: преступление и наказание: Научный журнал ФСИН. – 2006. – № 4 (55). – 0,5 п.л. / 0,3 п.л. (в соавторстве).
26. Гаврилин Ю.В. Особенности установления предмета посягательства при расследовании уголовных дел о преступлениях, посягающих на информационную безопасность // Человек: преступление и наказание: Научный журнал ФСИН. - 2007. - № 1 (56). - 0,3 п.л.
27. Гаврилин Ю.В. Характеристика преступников, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере // Человек: преступление и наказание: Научный журнал ФСИН. - 2008. - № 1 (60). - 0,2 п.л.
28. Гаврилин Ю.В. Исходные следственные ситуации и основные направления их разрешения при расследовании преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере // Современное право. № 12(1), 2007. - 0,2 п.л.
29. Гаврилин Ю.В. Содержание и значение концепции расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность // Современное право. № 9(1), 2009. - 0,4 п.л.
Работы, опубликованные в иных рецензируемых научных изданиях
30. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Некоторые направления использования автоматизированных рабочих мест при проведении следственных действий // Персональный компьютер на службе криминальной милиции и следствия. Возможности и перспективы: Сб. материалов научно-практ. семинара. - М., ВНИИ МВД России, 1997. – 0,3 п.л. / 0,15 п.л. (в соавторстве).
31. Гаврилин Ю.В. Особенности предварительной проверки заявлений и сообщений о неправомерном доступе к компьютерной информации // Современные проблемы: права, государственного строительства и местного самоуправления юридического образования: Материалы межрегиональной научно-практ. конф. 16-18 июня 1998 г. - Тула, Изд-во Левша, 1998. – 0,2 п.л.
32. Гаврилин Ю.В. Современное состояние законодательства в сфере компьютерной информации // Современное состояние российского законодательства и его систематизация: Материалы "круглого стола" 23-24 сентября 1998 г. – М. - Тула, Изд-во Левша, 1999. – 0,2 п.л.
33. Гаврилин Ю.В. Классификация способов совершения неправомерного доступа к компьютерной информации // Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их использование в преступных целях: Материалы межвузовской научно-практ. конф. 7-8 октября 1999 г. Тула. – М. – Тула, Изд-во Левша, 2000. – 0,5 п.л.
34. Гаврилин Ю.В. Криминалистические средства и методы расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Общество и право в новом тысячелетии: Материалы международной научно-теорет. конф. 4-5 октября 2000 г. - Тула, Изд-во Левша, 2001. – 0,5 п.л.
35. Гаврилин Ю.В., Дадонов С.В. Тактико-психологические комбинации при производстве допроса // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью в современных условиях: Сб. науч. тр. - Тула, Изд-во Левша, 2001. – 0,3 п.л. / 0,15 п.л. (в соавторстве).
36. Гаврилин Ю.В. Поводы к возбуждению уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о неправомерном доступе к компьютерной информации // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в современных условиях: Материалы Всероссийской научно-практ. интернет-конф. (1-10 сентября 2002г., г. Тула). – Тула, Изд-во Левша, 2002. – 0,5 п.л.
37. Гаврилин Ю.В. Работа с объектами, сопряженными с использованием компьютерных средств // Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции / Под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса. - М.: КноРус, Право и закон, 2003. – 1 п.л.
38. Гаврилин Ю.В., Черенков А.В. Особенности тактики осмотра и прослушивания фонограммы // Актуальные вопросы теории и практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений: Материалы международной научно-практ. конф. - Тула, Изд-во Левша, 2004. – 0,3 п.л./ 0,15 п.л. (в соавторстве).
39. Гаврилин Ю.В. Криминалистическое обеспечение информационной безопасности // Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: Материалы межвузовской конф. (24 апреля 2005 г. , г. Орел). – Орел: Издательство Орловского юридического института МВД России, 2005. – 1,0 п.л.
40. Гаврилин Ю.В., Лыткин Н.Н. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности, сопряженных с использованием компьютерной техники // Экономико-правовые аспекты эффективного обеспечения предпринимательской деятельности в России: Сб. науч. ст. / Под ред. В.И. Зудина. - Тула: изд-во РГТЭУ, 2006. – 0,5 п.л. / 0,3 п.л. (в соавторстве).
41. Гаврилин Ю.В., Лыткин Н.Н. Особенности механизма следообразования в реестре операционной системы при совершении преступлений, сопряженных с использованием средств компьютерной техники // Правовые и социальные исследования: Сб. науч. тр. Вып. 1. - Тула: ТФ МосУ МВД России, 2006. – 0,5 п.л. / 0,3 п.л. (в соавторстве).
42. Гаврилин Ю.В. Лыткин Н.Н. Понятие, свойства и криминалистическое значение компьютерно-технических следов преступления // Вестник криминалистики. Вып. 15. - М., 2006. – 0,5 п.л. / 0,3 п.л. (в соавторстве).
43. Гаврилин Ю.В., Черенков А.В. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия следов преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере // Законность и правопорядок: проблемы и исследования: Сб. науч. тр. / Под ред. А.А. Тихонова. Вып. 5. –Тула: Тульский филиал РПА Минюста России, 2007. – 0,5 п.л. / 0,3 п.л. (в соавторстве).
44. Гаврилин Ю.В., Черенков А.В. Особенности установления предмета посягательства при судебном разбирательстве уголовных дел о преступлениях, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере // Законность и правопорядок: проблемы и исследования: Сб. науч. тр. / Под ред. А.А. Тихонова. Вып. 5. – Тула, Тульский филиал РПА Минюста России, 2007. – 0,5 п.л. / 0,3 п.л. (в соавторстве).
45. Гаврилин Ю.В. Особенности тактики проведения следственного эксперимента при расследовании преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: Материалы ежегодной межрегиональной научно-практ. конф., посв. памяти Е.Н. Тихонова / Под ред. В.К. Гавло. – Вып. 7-8. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 0,2 п.л.
46. Гаврилин Ю.В. Очные ставки при расследовании преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере // Актуальные вопросы российского права: Сб. науч. ст. Вып. 7 / Отв. ред. Ю.Е. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманитарного ун-та, 2008. – 0,2 п.л.
47. Гаврилин Ю.В. Допрос подозреваемого и обвиняемого при расследовании преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере // Научные труды Московского гуманитарного университета. Вып. 89. - М.: Изд-во МосГУ, 2008. – 0,2 п.л.
48. Гаврилин Ю.В. Становление концепции расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики (краткий обзор источников) // Актуальные вопросы российского права. Вып. 15. - М.: Изд-во МосГУ, 2009. – 0,5 п.л.