2. Критерии отграничения категории метода от таких категорий, как методология (широта охвата, включённых в категорию элементов), теория (сущность и функции), методика, рекомендация, правило, предписание, программа, алгоритм (степень детализации описания отдельных операций, степень самостоятельности принятия решений в процессе применения, уровень творческого мышления субъекта применения).
3. Критерии отграничения методов научного познания от методов практической деятельности по расследованию преступлений - особенности применения в зависимости от сферы использования, содержания деятельности, для которой разработан метод. Методы расследования - это не просто методы познания, а способы упорядочения всей деятельности по расследованию преступлений, которая познанием не ограничивается, а включает в себя иные направления: поисковое, фиксационно-удостоверительное, организационное, по устранению противодействия расследованию, по обеспечению безопасности участников процесса и возмещению ущерба.
4. Расследование преступлений представляет собой соответствующую требованиями закона, обусловленную закономерностями преступления и иными объективными и субъективными факторами сложную, структурированную деятельность следователя и других уполномоченных лиц, целью которой является доказывание обстоятельств расследуемого преступления и решение иных возложенных на предварительное следствие задач.
5. Метод расследования преступлений представляет собой научно обоснованную, апробированную практикой, доступную для массового применения, описанную с помощью средств научного языка систему способов мыслительных и физических операций, направленных на упорядочение деятельности по расследованию преступлений с целью полного установления обстоятельств его совершения. Промежуточным результатом применения любого метода расследования преступления является составление плана расследования, направленного на решение его стратегических задач.
6. Вывод о существовании общего метода расследования, который представляет собой совокупность общих признаков системы способов мысленных и физических операций, составляющих частные методы расследования преступлений.
Содержание данного общего метода заключается в том, что порядок работы следователя по расследованию любого преступления (с использованием частных методов расследования) должен строиться от изучения известной информации по делу к определению объёма недостающих обстоятельств и способов их установления.
7. Под программно-целевым методом расследования понимается система способов мыслительных и физических операций, направленных на упорядочение деятельности по расследованию преступлений с целью полного установления обстоятельств его совершения с помощью заранее разработанных, научно обоснованных, апробированных практикой типовых программ.
8. Метод мысленного моделирования события преступления представляет собой способ получения нового знания (сведений) об обстоятельствах преступного деяния, заключающийся в выполнении следователем ряда операций, направленных на построение, изучение и проверку мысленного (идеального) образа события преступления.
9. Понятие организованной преступной деятельности, под которой следует понимать всю деятельность организованных преступных формирований, как собственно преступную, так и иную, например, деятельность по вербовке коррумпированных чиновников, новых членов ОПГ, их обучение, поддержку членов ОПГ, отбывающих наказание, реорганизацию ОПГ, проведение досуга, субкультуру и т.п.
10. Структура криминалистической характеристики организованной преступной деятельности, в которой выделяются две группы элементов:
- а) элементы, характерные для структуры криминалистической характеристики группы преступлений, выделяемых на основании особого субъекта их совершения;
- б) элементы, характеризующие специфику организованной преступной деятельности, выходящие за пределы конкретных преступлений, совершаемых в составе ОПГ, относящиеся к обеспечению её функционирования.
11. Краткие и развёрнутые типовые программы расследования организованной преступной деятельности, включающие в себя программы изучения структуры ОПГ, взаимоотношений внутри ОПГ, направлений деятельности ОПГ, события преступления, совершённого ОПГ (на примере корыстно-насильственного преступления), деятельности, выходящей за пределы совершения конкретных преступлений.
При этом предложенные краткие программы представляют собой «банк» вопросов, которые следователь должен выяснить в процессе расследования ОПД. Развёрнутые программы включают в себя:
- вопросы, соответствующие обстоятельствам, подлежащим доказыванию (основные вопросы);
- вопросы, конкретизирующие основные, позволяющие при установлении получить выводное знание об основных обстоятельствах (частные вопросы);
- перечень источников информации, в которых могут содержаться ответы на частные вопросы;
- перечень следственных, оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, в ходе которых можно получить необходимые ответы;
- типовую последовательность осуществления данных мероприятий.
12. Комплекс типовых блок-схем и структур информационных моделей применительно к расследованию организованной преступной деятельности:
- типовая блок-схема построения модели корыстно-насильственного преступления, основанная на криминалистической характеристике ОПД, направленная на доказывание преступлений, совершённых в составе организованных преступных групп;
- типовая блок-схема построения модели организованной преступной деятельности, относящейся к обеспечению жизнедеятельности организованной преступной группы;
- структуры информационных моделей организованной преступной группы и отдельных членов ОПГ.
1.Лозовский Д.Н. К вопросу о понятии метода расследования преступлений // Общество и право. - Краснодар: Изд-во Краснод. ун-та МВД России, 2009, №5 (27). - С.256-258 (0,3 п.л.)
2.Лозовский Д.Н. К вопросу о программно-целевом методе расследования преступлений// Пробелы в российском законодательстве. – М., 2010, №1. - С.186-188 (0,3 п.л.)
3.Лозовский Д.Н. Классификация методов криминалистики // Пробелы в российском законодательстве. - М., 2010, №2. - С.262-264 (0,3 п.л.)
4.Лозовский Д.Н. Использование метода криминалистического моделирования в процессе расследования преступлений // Бизнес в законе. – М.: Изд. Дом «Юр-ВАК», 2010, №1. - С.99-102 (0,4 п.л.)
5.Лозовский Д.Н. Метод мысленного моделирования в криминалистике // Черные дыры в Российском законодательстве. –М.: «К-Пресс», 2010, №1. - С. 143-146 (0,4 п.л.)
6.Лозовский Д.Н. Челышева О.В. К вопросу об общем методе расследования преступлений // Вестник криминалистки. – М.: Спарк, 2009, №4 (32). - С.35-39 (0,4 п.л.)
7.Лозовский Д.Н. О соотношении методов научного исследования и практической деятельности в криминалистике // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2010, №3 (47). - С.126-129 (0,4 п.л.)
8. Лозовский Д.Н. К вопросу об использовании программно-целевого метода при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами // Юрист – Правовед. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. Юрид. ин-та МВД России, 2010, №5. – С.18-20 (0.4 п.л.)
9. Лозовский Д.Н. Об отграничении метода научного исследования от смежных понятий в криминалистике // Философия права. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. Юрид. ин-та МВД России, 2010, №5. – С.60-63 (0,4 п.л.)
10.Лозовский Д.Н. Программно-целевой в процессе расследования преступления // Вестник Адыгейского государственного университета. – Майкоп, 2010, №3 (64). С.163-167 (0,5 п.л.)
11. Лозовский Д.Н. К вопросу о криминалистическом анализе организованной преступной группы // Юрист – Правовед. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. Юрид. ин-та МВД России, 2011, №3. – С.20-23 (0,4 п.л.)
12.Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования криминалистических методов в процессе противодействия организованной преступной деятельности // Общество и право. - Краснодар: Изд-во Краснод. ун-та МВД России, 2011, №2. С.- 255-258 (0,4 п.л.)
13.Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты криминалистического исследования организованной преступной группы // Вестник Адыгейского государственного университета. – Майкоп, 2011, №2 (80). – 239-243 (0,5 п.л.)
Монографии и учебные пособия
14.Лозовский Д.Н. Теоретические и практические проблемы расследования убийств, совершаемых организованной преступной группой. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2004. (8,8 п.л.)
15.Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2010. (10,5 п.л.)
16.Лозовский Д.Н Методы расследования организованной преступной деятельности. Майкоп.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2011. (7,91 п.л.)
17.Лозовский Д.Н. Расследование хищений грузов на ж/д транспорте, совершенных организованной преступной группой. Методические рекомендации. – Майкоп: Краснодарский университет МВД России, 2007. (2,15 п.л.)
18.Лозовский Д.Н. Методические рекомендации для сотрудников подразделений уголовного розыска и участковых уполномоченных милиции по раскрытию преступлений имущественной направленности (кражи, грабежи, разбои). – Майкоп: Краснодарский университет МВД России, 2007. (2,6 п. л.)
19.Лозовский Д.Н. Методика расследования убийств, совершенных по найму. Фондовая лекция. – Майкоп: Краснодарский университет МВД России, 2007. (2,33 п.л.)
20.Лозовский Д.Н. Применение программно-целевого метода при расследовании преступлений, совершаемых организованной преступной группой. Методические рекомендации. – Майкоп. Санкт-Петербургский университет МВД России. 2011. (2,09 п.л.)
в иных изданиях:
21.Лозовский Д.Н. Криминалистические аспекты расследования убийств по горячим следам // Милиция, право, личность: Мат. научно-практич. конф. - Краснодар: КЮИ МВД РФ, 1997 (0,2 п.л.)
22.Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты психологии допроса на предварительном следствии // Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений на современном этапе: Мат. научно-практич. конф. - Краснодар; КЮИ МВД РФ. 1998. (0,3 п.л.)
23.Лозовский Д.Н. Организационно-тактические особенности раскрытия и расследования убийств по горячим следам // Общество, право, культура: Материалы научно-практич. конф. - Краснодар: КЮИ МВД РФ. 1999. (0,3 п.л.)
24.Лозовский Д.Н. Особенности тактики выявления данных о совершении убийства организованной преступной группой в ходе осмотра места происшествия // Наука - 2004: сборник трудов докторантов, аспирантов и соискателей Адыгейского государственного университета. - Майкоп, 2004. (0,3 п.л.)
25.Лозовский Д.Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики убийств, совершенных организованной преступной группой // Наука-2004: сборник трудов докторантов, аспирантов и соискателей Адыгейского государственного университета. - Майкоп, 2004. - 0,3 п.л.
26.Лозовский Д.Н. Способы получение незаконных страховых выплат как элемент криминалистической характеристики мошеннических действий в сфере ОСАГО. // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Четвертый Всероссийский "круглый стол", 22-23 июня 2006 года. Сборник материалов. - Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2006. – (0.3 п.л.)
27. Лозовский Д.Н. Особенности личности членов преступной группы, совершающих мошеннические действия в сфере автострахования // Актуальные проблемы противодействия организованной экономической преступности и коррупции: материалы межд. науч.-практ. конф. - Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006 (0,3 п.л.)
28.Лозовский Д.Н. Еремченко В.В. Некоторые особенности производства допроса по делам, связанным с торговлей людьми // Противодействие торговле людьми и использованию рабского труда: материалы межд. науч.-практ. конф. Ч.1 - Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России. – Ставрополь, 2007 (0,3 п.л.)
29.Лозовский Д.Н. Кузьмин М.В. Особенности некоторых элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с торговлей людьми // Противодействие торговле людьми и использованию рабского труда: материалы межд. науч.-практ. конф. Ч.1 - Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России. – Ставрополь, 2007 (0,3 п.л.)
30.Лозовский Д.Н. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений террористического характера // Криминалистическое обеспечение антитеррористической деятельности: Сб. научн. тр. по материалам межд. науч.- практ. конф. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России,2007 (0,3 п.л.)
31.Лозовский Д.Н., Челышева О.В. Общий метод расследования преступлений - фантом или реальность // Криминалистика и иные науки в борьбе с преступностью: материалы межд. науч.-практ. конф. -Олшин, Польша. 2009. (0,5 п.л.)
32.Лозовский Д.Н. К вопросу о методе мысленного моделирования в криминалистике // Современность в творчестве вузовской молодежи: материалы науч.-практ. конф. молодых ученых «Актуальные вопросы права и безопасности на современном этапе». – Вып.12. – Иркутск: ФГОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2010 (0,3 п.л.)
33.Лозовский Д.Н. О методах расследования преступлений // Международно-правовой опыт формирования компетенции следователя: Сборник тезисов докладов (по материалам I Международной научной студенческой конференции, Саратов, 26 апреля 2010 г.). - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "Саратов. гос. академия права", 2010 (0,2 п.л.)
34.Лозовский Д.Н. Категория «метод» в криминалистике // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: Материалы II межд. науч.-практ. конф. (28-29 апреля 2010г.) Ч.VI – Уфа, Изд-во ФГОУ ВПО УЮИ МВД России, 2010. С.37-42 (0,4 п.л.)
35.Лозовский Д.Н. Метод расследования в криминалистике // Право и правосудие: теория, история, практика: Сб. статей (по материалам межд. конференции 27 мая 2010г.) Т.2. – Краснодар: Изд-во Северо-Кавказского филиала ГОУ ВПО «Российская академия правосудия» , 2011. - С.124-127 (0,4 п.л.)
36.Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Сборник седьмой Всероссийской научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО "РЮИ МВД России", 2010. - С. 93-95 (0,3 п.л.)
37.Лозовский Д.Н. К вопросу о методе моделирования в криминалистике // Математические методы и информационно-технические средства: Труды VI Всероссийской научно-практической конференции (25 июня 2010г.). – Краснодар, Краснодарский университет МВД России, 2010. –С. 94-98 (0,45 п.л.)
38.Лозовский Д.Н. Метод расследования преступлений в криминалистике // Правоохранительная деятельность ОВД России и зарубежных государств в контексте современных научных исследований: материалы межд. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России. 2010. С.212-216. (0,4 п.л.)
39.Лозовский Д.Н. Криминалистические методы в борьбе с организованной преступной деятельностью // Материалы VIII Международной научной конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь» (10-11 февраля 2011г.). – Майкоп. Адыгейский государственный университет, 2011. – С.377-379 ( 0,3 п.л.)
40.Лозовский Д.Н. О соотношении «метода» со смежными понятиями // XX неделя науки МГТУ: XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Образование – наука - технологии». – Майкоп: Изд-во МГТУ, 2010. - С.58-60. (0,2 п.л.)
41.Лозовский Д.Н. Категория «метод» в криминалистике // XX неделя науки МГТУ: XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Образование – наука - технологии». – Майкоп: Изд-во МГТУ, 2010. - С.60-65 (0,4 п.л.)
42. Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты криминалистического исследования организованной преступной группы // Актуальные проблемы криминалистической науки и практики: сборник материалов научн. практ. конф.- Калининград, Калининградский юридический институт МВД России, 2011. – С.62-71 (0,4 п.л.)
43. Лозовский Д.Н. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, совершенных, организованной преступной группой // Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых исследователей: сборник тезисов докладов и сообщений на всероссийской научно-практической конференции (26 ноября 2010 г.). - Тюмень: Изд-во Тюмен. юрид. ин-та МВД России, 2010. - С. 143-145 (0,3 п.л.)
44. Лозовский Д.Н. Возможности использования программно-целевого метода при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами // Проблемы раскрытия и расследования преступлений: сборник материалов межвузовского "круглого стола", 22 октября 2010 г.. - Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД России, 2011. - С. 104-108 (0,4 п.л.)
45. Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования программно-целевого метода при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Теория и практика современного права: сборник материалов конференции. Т.1 – Херсон, Украина: Херсонский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел. 29 октября 2010 года. – С. 185-187 (0,3 п.л.)
46. Лозовский Д.Н. Возможности использования метода мысленного моделирования при расследовании организованной преступной деятельности // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: Тезисы докладов межд. науч.-практ. конф., посвященной Дню белорусской науки (21 января 2011г.) – Минск: Академия МВД Республики Беларусь. – С.59-60
47. Лозовский Д.Н. К проблеме комплексного использования программно-целевого метода при расследовании преступлений, совершенных организованной преступной группой // Современные проблемы информационно-крими¬налистичес¬кого обеспечения предварительного расследования и его оптимизация: материалы межд. науч.- практ. конф. (21-22 апреля 2011г.) - Краснодар: Изд-во Краснодарского университета МВД России, 2011г. - С.106-110.